В 2001 году Россия приняла закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
До 2018 года в области крупных игроков банковского сектора наведен порядок. При этом небольшие банки часто остаются без долного внимания. С 2001 года в российской банковской системе был наведен порядок благодаря принятию закона о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Но чистота и прозрачность работы кредитных учреждений коснулась прежде всего крупных игроков, а вот среди небольших банков все еще наблюдались проблемы.
Как отмечает издание, проблемы могут возникнуть у ТЭМБР-банка. Издание не исключает отзыва лицензии у учереждения.
